Новости -> Португалец хотел "отмыть" 500 000 евро

Португалец хотел "отмыть" 500 000 евро

13.07.2004 07:57


Латвийская экономическая полиция заморозила счет, открытый в одном из местных банков зарубежным предприятием, подозреваемым в отмывании денег, сообщили агентству BNS в пресс-службе Госполиции.

Это было сделано после того, как на долго не использовавшийся счет осенью прошлого года было переведено более полумиллиона евро (примерно 335 тысяч латов), которые спустя пару месяцев хотел снять гражданин Португалии, неоднократно судимый в разных европейских странах за торговлю наркотиками и сейчас являющийся членом международной группировки наркодилеров.

На счет, открытый зарубежной компанией и несколько месяцев не использовавшийся, в сентябре прошлого года было переведено более полумиллиона евро, а в октябре португальский гражданин захотел получить эти деньги наличными. У работников латвийского банка возникли подозрения в попытке легализации финансовых средств, полученных преступным путем, поэтому они сообщили об этом факте полицию, немедленно начавшую проверку.

В результате латвийская полиция выяснила, что желающий снять со счета деньги гражданин Португалии неоднократно был судим в разных европейских странах за торговлю наркотиками и является членом международной группы наркодилеров. Было принято решение заморозить этот банковский счет.

В мае у латвийской полиции оказалось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по статье о легализации преступно добытых финансовых средств с нарушением установленных законом требований, совершенной в большом размере. За это Уголовный кодекс Латвии предусматривает наказание виновного лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией.

Сейчас в рамках этого уголовного дела наложен арест на банковский счет и все денежные средства упомянутого зарубежного предприятия, а португальский гражданин объявлен в международный розыск.


Источник: http://rus.delfi.lv/archive/print.php?id=8604818

 

Добавить комментарий

Ваше имя:

Комментарий





© 2010-2011 pro5.lv