Новости -> VEF Banka может прекратить работу

VEF Banka может прекратить работу

01.07.2006 11:52




Председатель правления VEF Banka Арвис Фрейбергс опасается, что запрет американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на открытие и обслуживание латвийским банком корреспондентских счетов может завести учреждение в финансовый тупик. В распоряжении VEF Banka остаются лишь локальные сделки в латах, которые не смогут удержать его "на плаву", пишет газета Dienas Bizness.

На данный момент банк находится на последнем, 23-м месте в рейтинге латвийских кредучереждений по объему активов.

NovoNews уже писала, что представители американской FinCEN констатировали, что Multibanka используется для "отмывания" нелегальных денег, а VEF banka - для финансового мошенничества и как ресурс для оффшорных компаний.

Годом позже с Multibanka был снят статус "под наблюдением". А вот в отношении VEF banka Госкасса США решила наложить запрет на открытие и обслуживание корреспондентских счетов. По мнению финансовых чиновников, даже несмотря на все положительные претурбации банка, явно прослеживается его связь с организованными преступными группировками.



Источник: http://www.novonews.lv/index.php?mode=news&id=5433

 

Добавить комментарий

Ваше имя:

Комментарий





© 2010-2011 pro5.lv